Operação conjunta mira bets ilegais na PB e bloqueia R$ 101 milhões
Mandados foram cumpridos nesta quarta-feira (8) após investigação que segue em segredo de Justiça
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| Gaeco está a frente da operação (Foto: Divulgação/MPPB) |
A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), com apoio da Policia Civil do Estado da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) e a Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP).
Segundo o Gaeco, a investigação apontou a existência de uma estrutura empresarial voltada à exploração ilegal de plataformas de apostas que operação sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e sem credenciamento da LOTEP.
O grupo investigado utilizava pessoas físicas e jurídicas interligadas para aparentar estar dentro da legalidade, com empresas de fachada e capital social incompatível à realidade econômica dos sócios. As sedes das empresas eram fictícias e não havia estrutura operacional, ainda de acordo com as investigações.
Há indícios da prática dos crimes de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de capitais e fraudes eletrônicas praticadas contra consumidores. Para dificultar as investigações e o rastreamento dos fluxos financeiros eram utilizados domínios eletrônicos irregulares e sociedades simuladas.
A partir da investigação, ficou determinado o bloqueio de ativos financeiros, inclusive de criptoativos, além de restrições de bens móveis na ordem de R$ 101.990.000,00. As investigações vão seguir acontecendo em segredo de Justiça.
Fonte: g1 Paraíba
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